Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
27.03.2023 19:19


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.03.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении плановых значений показателей для расчета вознаграждения управляющей компании на 1 квартал 2023 года.

2. Об утверждении плановых значений показателей для расчета вознаграждения управляющей компании на 2 квартал 2023 года.

3. Об утверждении плановых значений показателей для расчета вознаграждения управляющей компании на 3 квартал 2023 года.

4. Об утверждении плановых значений показателей для расчета вознаграждения управляющей компании на 4 квартал 2023 года.

5. Об утверждении плановых значений показателей для расчета вознаграждения управляющей компании на 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)

Ильнур Ильдарович Сагдиев

3.2. Дата 27.03.2023г.